Cuộc đàn áp đối với tiền điện tử của Bắc Kinh tiếp tục vào đầu năm mới, với việc cảnh sát Trung Quốc đã đóng băng số tiền điện tử trị giá gần 6 triệu nhân dân tệ (1 triệu đô la) và bắt giữ 8 người có liên quan đến nó.
Theo một báo cáo được công bố trên Nikkei Asia, văn phòng an ninh công cộng Trì Châu đã phát hiện ra một vụ lừa đảo kéo thảm tiền điện tử có thể trị giá 50 triệu nhân dân tệ (7,8 triệu đô la). Cảnh sát đã bắt đầu điều tra sau khi một nhà đầu tư mất số tiền điện tử trị giá 590.000 nhân dân tệ vào tháng 6 năm ngoái. Dấu vết của cuộc điều tra dẫn đến tám người sống ở các tỉnh khác nhau. Cảnh sát cũng thu giữ xe hơi sang trọng, biệt thự và các vật dụng đắt tiền khác của các bị can được cho là đã mua bằng số tiền trộm được.
Lừa đảo tài chính phi tập trung (DeFi) thu hút các nhà đầu tư với những hứa hẹn về lợi nhuận cao bằng cách hoán đổi tính thanh khoản. Tuy nhiên, sau khi các nhà đầu tư đưa tiền của họ vào, những kẻ lừa đảo đã rửa tiền từ các nhóm ẩn danh và lấy đi tất cả số tiền. Công an Trì Châu cho biết:
“Sau quá trình điều tra và phân tích của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, chúng tôi thấy rằng trường hợp này là một trường hợp điển hình về việc thu mua trái phép tiền ảo bằng cách sử dụng công nghệ blockchain.”
Kéo tấm thảm đã trở thành một trong những trò gian lận phổ biến nhất trong không gian DeFi, vì nó tương đối dễ dàng. Theo dữ liệu của Chainalysis, các nhà đầu tư đã mất hơn 2,8 tỷ USD để kéo thảm vào năm 2021. Những kiểu lừa đảo này thường mang lại cho các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận hấp dẫn, và một khi nhóm đã có đủ vốn, những kẻ lừa đảo sẽ bỏ chạy với tất cả số tiền. Báo cáo của Chainalysis cho biết, “Rug pull đã nổi lên như một trò lừa đảo của hệ sinh thái DeFi, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm 2020”.
Trong khi việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động tội phạm được ước tính chiếm khoảng 1% tổng nguồn cung lưu hành, thì những trò gian lận ngày càng tăng trong không gian DeFi đã ảnh hưởng đến lòng tin của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng những trò gian lận này thường nhắm vào các lỗ hổng của người dùng cuối hơn là một vấn đề cố hữu với công nghệ tiền điện tử. Dữ liệu từ 15 tấm thảm lớn nhất hàng đầu cho thấy rằng hầu hết các vụ lừa đảo lớn nhất đã xảy ra với các mã thông báo mới hứa hẹn lợi nhuận cao.
======?⭐️?======
Thảo luận: ? Telegram ?
Kênh truyền thông: ? Channel ? Twitter ? Facebook ? Youtube ? Tik Tok ?.