Coinbase chặn 25.000 tài khoản được liên kết với Nga để ‘hỗ trợ’ các lệnh trừng phạt

Coinbase đã chặn 25.000 địa chỉ ví được liên kết với những gì mà sàn giao dịch tiền điện tử tin rằng là các cá nhân và thực thể Nga tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.

Theo một bài đăng trên blog vào thứ Hai, Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal cho biết nhiều tài khoản đã được xác định thông qua các cuộc điều tra “chủ động” của chính sàn giao dịch.

Động thái này là một phần của phản ứng rộng rãi hơn đối với cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Các địa chỉ đã được chia sẻ với chính phủ Hoa Kỳ để “hỗ trợ thêm cho việc thực thi các biện pháp trừng phạt.”

“Các biện pháp trừng phạt đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy an ninh quốc gia và ngăn chặn hành vi xâm lược bất hợp pháp và Coinbase hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực này của các cơ quan chính phủ,”.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Giám đốc điều hành Coinbase- Brian Armstrong cho biết trong một tweet vào thứ tư tuần trước, công ty của ông không nghĩ rằng có “rủi ro cao” về việc các nhà tài phiệt Nga sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt.

Armstrong nói: “Bởi vì nó là một sổ cái mở, cố gắng lén lút lấy nhiều tiền thông qua tiền điện tử sẽ dễ theo dõi hơn là sử dụng tiền mặt, nghệ thuật, vàng hoặc các tài sản khác bằng đô la Mỹ.”

Các sàn giao dịch ở Mỹ và nước ngoài đã đồng ý tuân theo các lệnh trừng phạt nhưng từ chối cấm người Nga trên cơ sở quốc tịch của họ như một phản ứng đối với cuộc xung đột Ukraine-Nga đang diễn ra.

Quân đội Nga đã tiến vào lãnh thổ Ukraine hôm 24/2 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin sau nhiều tuần tình báo Mỹ cảnh báo. Xung đột đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và thu hút sự lên án từ các cường quốc phương Tây – bao gồm cả các biện pháp trừng phạt sâu rộng được thiết kế để làm tê liệt nền kinh tế Nga.

Coinbase cho biết họ đang chủ động chặn quyền truy cập và người dùng đăng ký mới bằng cách kiểm tra tài khoản dựa trên danh sách các cá nhân và tổ chức bị xử phạt. Sàn giao dịch cũng cho biết họ đang phát hiện nỗ lực trốn tránh các lệnh trừng phạt thông qua một danh sách cập nhật mà họ sử dụng để sàng lọc.

Tiền điện tử là minh bạch về bản chất

Coinbase nói rằng tiền điện tử mặc nhiên ngăn chặn các phương pháp phổ biến để trốn tránh lệnh trừng phạt và chỉ ra tiền tệ truyền thống được rửa thông qua các tổ chức tài chính truyền thống, như là cách phổ biến nhất để vượt qua lệnh trừng phạt.

Các quốc gia như Iran sử dụng các công ty vỏ bọc để khai thác hệ thống tài chính và trốn tránh các lệnh trừng phạt.

“Toàn bộ ngành công nghiệp rửa tiền đã nổi lên để che giấu tài sản bằng tiền pháp định thông thường bằng cách sử dụng các kỹ thuật này”.

Ngược lại, các giao dịch tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số là “có thể theo dõi, vĩnh viễn và công khai” và “nâng cao” khả năng “phát hiện và ngăn chặn” hành vi trốn tránh.

Coinbase đã từng bị chỉ trích, đặc biệt là từ nhóm quyền kỹ thuật số Electronic Frontier Foundation vào năm 2020 về cách sàn giao dịch quản lý các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật đối với dữ liệu tài chính cá nhân của người dùng.

“Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể cân bằng những lợi ích này bằng cách tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật đồng thời thúc đẩy các khuôn khổ chính sách tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân,” Coinbase cho biết.

– BBT Blockchain247 –

======?⭐️?======
Thảo luận: ? Telegram ?
Kênh truyền thông: ? Channel ? Twitter ? Facebook ? Youtube ? Tik Tok ?.