Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Estonia – một quốc gia ở châu Âu, đã rút giấy phép của hơn 1.000 công ty tiền điện tử vào năm 2020, một động thái dường như là liên quan tới mặt giám sát tuân thủ.

Veiko Tali, Tổng thư ký Bộ Tài chính Estonia, cho biết trong một bài đăng hôm 10/12 rằng nhiều công ty có “rất ít” kết nối với Estonia và nhóm khách hàng thì ở “các quốc gia xa xôi.”

Ông nói thêm, mặc dù Đơn vị Tình báo Tài chính đã thu hồi giấy phép của hàng loạt công ty, nhưng vẫn còn khoảng 400 nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo (VASP) được cấp phép ở Estonia.

Theo vị Tổng thư ký, việc giám sát và quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo (VASP) “cần được chú ý liên tục” và “những thay đổi quy định quan trọng” đang được thực hiện đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tuy nhiên, nguồn lực của Estonia để giám sát sự tuân thủ của VASP là có hạn, Tali nói.

Estonia gia nhập Liên minh Châu Âu vào tháng 5 năm 2004, có nghĩa là nước này tuân thủ các quy định của EU liên quan đến chống rửa tiền và các biện pháp khác.

 – Tomahalk –

Viết bình luận