Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức khuyến cáo người dân không tham gia các sàn giao dịch ngoại hối (forex) và khẳng định chưa cấp phép hoạt động cho bất cứ sàn nào. Thế nhưng, các sàn forex hoạt động trái phép ngày càng lộng hành.

Đầu tư 1 tỉ, mang về 200 tỉ?

Bên cạnh việc sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao như 1:100 (tức 1.000 USD trong tài khoản có thể giao dịch 100.000 USD), 1:200, 1:500… để thu hút những người không biết giao dịch nhưng có “mong muốn làm giàu nhanh”, một số sàn giao dịch forex biến tướng sang hình thức đa cấp ra đời.

Đơn cử sàn Liber, xuất hiện khoảng 3 tháng trở lại đây, được giới thiệu đến từ Anh và là sàn trao đổi ngoại hối. Sàn này chào mời nhà đầu tư mua đồng tiền điện tử Libfx do sàn này phát hành. Các gói đầu tư có giá trị từ 500 – 5.000 USD và quy đổi ra số lượng Libfx theo tỷ lệ 50 USD mua được 1 Libfx. Hằng tháng, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi do sàn Liber trả từ 8 – 16%/tháng bằng đồng Libfx, tương đương 96 – 192%/năm và sau đó chuyển đổi sang đồng Bitcoin hoặc sử dụng đồng tiền này để giao dịch… Nhân viên môi giới còn khẳng định đồng Libfx sẽ tăng giá nhanh chóng lên 200, 500, thậm chỉ cả ngàn lần nên ai đầu tư 1 tỉ đồng thì sẽ có 200 tỉ đồng.

Chưa hết, sàn Liber tung ra chương trình trả hoa hồng hấp dẫn theo mô hình đa cấp. Cụ thể, cứ giới thiệu được 3 người (F1) vào đầu tư thì người giới thiệu nhận được ngay 6% hoa hồng; cứ 3 người kế tiếp (F2) thì được 5% hoa hồng… Mô hình trả hoa hồng theo hình kim tự tháp và càng lên nhiều cấp bậc càng được thưởng cao. Hoa hồng nhận được sẽ từ 500 – 10.000 USD/ngày (tương đương từ gần 12 – 230 triệu đồng/ngày). Trong nhóm quảng bá về sàn Liber trên Facebook, đa số nhà đầu tư tham gia với số tiền 500 USD và sau một thời gian đầu tư ngắn đều muốn bán lại dù lỗ để lấy tiền về.

Một sàn forex khác hiện phát triển khá mạnh ở khu vực phía bắc là Lion Group. Phương thức hoạt động của mô hình này là nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản giao dịch thấp nhất 1.000 USD mở trên sàn FOREX TRADING MARKETS (thành lập ngày 3.4.2020) sử dụng đồng tiền FXT làm phương tiện giao dịch chính. Các nhà đầu tư sẽ giao lại tài khoản cho ban chuyên gia thực hiện giao dịch với cam kết lợi nhuận từ 0,8 – 1%/ngày, mỗi tháng lời khoảng 22%. Những người tham gia giới thiệu cho người khác vào hệ thống Lion sẽ nhận được hoa hồng dựa trên số tiền nạp vào tài khoản và khối lượng giao dịch.

Để quảng bá cho hoạt động và “động viên tinh thần” cũng như lôi kéo nhiều người khác tham gia, một nhóm Facebook kín có 25.500 thành viên mỗi ngày sẽ viết bài ca tụng tham gia vào hệ thống đã giúp họ kiếm sống thế nào, nhiều hình ảnh được chụp bên cạnh những chiếc ô tô bóng loáng cùng với những căn nhà cao tầng có được từ việc tham gia vào hệ thống.

Hoạt động trá hình, nhiều người sập bẫy

Trước những lời hứa lợi nhuận cao, nhiều người đã bỏ qua nhiều yếu tố lừa đảo mà mô hình forex đa cấp giăng ra. Cuối tháng 11 vừa qua, Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Có khoảng 50 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước làm đơn tố giác bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. Đồng thời, cơ quan công an còn phát hiện user đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã lập trang web Tradenew.io dưới dạng sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử và thuê máy chủ dữ liệu tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư. Bằng nhiều thủ đoạn, các đối tượng đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io như quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch. Số USDT cụ thể được tạo ra không giới hạn và số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng/$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500 đồng/$. Đồng thời cho các thành viên F1 hay là “leader” hưởng các chính sách tỷ lệ phần trăm hoa hồng chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2, F3, F4… ; tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1 – 3%, nếu thua sẽ được hoàn vốn đến 90%…

Bất chấp các cảnh báo, các sàn forex vẫn hoạt động, nhân viên môi giới chứng khoán quốc tế chiều ngày 3.12 còn gửi cả tin nhắn về những cổ phiếu hãng dược Mỹ Pfizer tăng mạnh khi thông tin vắc xin Covid-19 sắp ra. Nhiều nơi thực hiện chiêu thức “trá hình” sàn forex quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư trong nước tham gia. Với lời hứa lợi nhuận “khủng”, không ít người vì tham lợi đã rót tiền vào. Nhưng các sàn giao dịch này hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền người sau trả cho người trước (ponzi), đến khi lượng người mới tham gia ít đi thì sàn sập. Thế là tiền mất, tật mang.

Lãnh đạo Bộ Công thương cũng khẳng định, mô hình sàn đầu tư Forex có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tại Việt Nam, gây rủi ro về tài sản cho nhà đầu tư. Thậm chí bộ này lưu ý, người tham gia tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân thậm chí có thể bị xử lý theo bộ luật Hình sự, có thể bị phạt đến 5 tỉ đồng và 5 năm tù giam.

 – Bạch Đàn –

44 Bình luận

  • altyazili
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 20, 2020 12:04 sáng

    This is not good because you have to stay on top of your game. Zorana Morton Hoseia

  • altyazili
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 20, 2020 3:09 sáng

    There as certainly a great deal to learn about this issue. I like all the points you ave made. Elisha Rainer Jerald

  • altyazili
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 20, 2020 4:57 sáng

    Appreciation to my father who stated to me regarding this webpage, this weblog is really amazing. Francisca Bail Starkey

  • yabanci
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 20, 2020 6:24 sáng

    There is apparently a lot to know about this. I think you made certain nice points in features also. Prudence Tobit Edmond

  • turkce
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 20, 2020 10:09 sáng

    My relatives all the time say that I am killing my time here at web, but I know I am getting know-how every day by reading such nice posts. Ann-Marie Garrard Besse

  • indir
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 20, 2020 11:46 sáng

    I like this internet site because so much utile stuff on here :D. Margo Barth Emili

  • web-dl
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 23, 2020 1:11 chiều

    Touche. Great arguments. Keep up the great effort. Mirelle Raynard Hyams

  • bedava
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 23, 2020 3:03 chiều

    Please take a look at the web pages we adhere to, such as this one, because it represents our picks in the web. Joscelin Barri Grayce

  • download
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 23, 2020 4:48 chiều

    I am truly grateful to the owner of this web page who has shared this great paragraph at at this time. Vonnie Cori Files

  • yify
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 23, 2020 6:22 chiều

    Wonderful, what a website it is! This weblog provides valuable information to us, keep it up. Jennica Dmitri Blessington

  • bedava
    Đăng lúc Tháng Mười Hai 24, 2020 10:28 sáng

    Very good post! We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing. Anetta Torre Robinet

  • yify
    Đăng lúc Tháng Một 12, 2021 4:33 sáng

    Paragraph writing is also a excitement, if you know then you can write otherwise it is complicated to write. Jeni Yanaton Elspeth

  • torrent download
    Đăng lúc Tháng Một 23, 2021 7:16 chiều

    This piece of writing will help the internet people for setting up new blog or even a weblog from start to end. Harri Wernher Harhay

  • 2020 filmleri
    Đăng lúc Tháng Một 29, 2021 9:02 chiều

    I was covetous of them, too, Andrea. They seemed such a fun luxury. Thanks for commenting. Nydia Chrotoem Fanchette

  • yenilmezler 3 izle
    Đăng lúc Tháng Một 29, 2021 9:36 chiều

    Excellent, what a blog it is! This weblog gives useful data to us, keep it up. Sibella Shanan Leo

  • netflix
    Đăng lúc Tháng Một 30, 2021 7:17 sáng

    If you find yourself shying away, you may want to reevaluate why you are in the game in the first place. Gerianne Natal Ashlin

  • 123movies
    Đăng lúc Tháng Một 31, 2021 12:05 sáng

    Hi Alin, go to the mixcloud page to see the track listing Judy Del Emsmus

  • movie online
    Đăng lúc Tháng Hai 1, 2021 3:00 chiều

    What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity concerning unpredicted feelings. Shaina Conant Nova

  • movies
    Đăng lúc Tháng Hai 6, 2021 7:20 chiều

    I always emailed this web site post page to all my contacts, because if like to read it afterward my friends will too.| Pamella Bale Gowrie

  • dizi
    Đăng lúc Tháng Hai 7, 2021 9:41 sáng

    Wow, great article post. Much thanks again. Much obliged. Staci Eugenio Natassia

  • online
    Đăng lúc Tháng Hai 7, 2021 2:47 chiều

    Not as old Val-star . Was born in 63 . But I love the old stuff. I could listen to Lonnie Johnson stuff for hrs . Billy Rabi Cannell

  • yabanci
    Đăng lúc Tháng Hai 7, 2021 3:45 chiều

    magnificent issues altogether, you just received a logo new reader. What may you recommend about your put up that you simply made a few days ago? Any certain? Mariska Vincenty Cowey

  • diziler
    Đăng lúc Tháng Hai 7, 2021 5:35 chiều

    Hi colleagues, how is the whole thing, and what you want to say on the topic of this piece of writing, in my view its truly remarkable designed for me.| Marrilee Laurens Dante

  • torrent
    Đăng lúc Tháng Hai 7, 2021 8:18 chiều

    There is visibly a lot to know about this. I suppose you made some good points in features also. Linda Dewain Lustig

  • torrent
    Đăng lúc Tháng Hai 7, 2021 9:39 chiều

    Very good point which I had quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Kamila Goddard Adriell

  • anime
    Đăng lúc Tháng Hai 7, 2021 10:53 chiều

    The core of your writing whilst appearing agreeable initially, did not sit very well with me personally after some time. Someplace throughout the sentences you actually were able to make me a believer unfortunately only for a while. I however have a problem with your leaps in logic and you might do well to fill in those breaks. In the event that you actually can accomplish that, I could certainly be fascinated. Joni Kane Giovanna

  • mp3
    Đăng lúc Tháng Hai 9, 2021 8:00 chiều

    Your site is very helpful. Many thanks for sharing! Jorey Booth Rossuck

  • online
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 3:41 sáng

    I like the valuable info you provide in your articles. I?ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next! Amye Mata Esmond

  • anime
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 4:40 sáng

    Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. Fidelia Lucais Aklog

  • 720p
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 5:10 sáng

    Bune sfaturi, le voi recomanda si eu la randul meu tuturor prietenilor stresati din cauza invatatului! 😛 Colene Cyrille Kalmick

  • yabanci
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 10:25 sáng

    Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the site is really good. Heath Patrizio Danna

  • twitch
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 11:41 sáng

    Thank you Springer Blogger for this informative article about The National. I have attended & it is a wonderful Springer overload experience! Melly Kerry Rodmun

  • online
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 12:10 chiều

    Please describe the Flexible Transparent Colourless Plastic that Allows Sunlight and Heat to Pass Through. Thanks Darcy Ilario Whit

  • 123movies
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 1:16 chiều

    Seeing your pics and reading your story makes me,wish I was in that car getting sucked off. Jacki Zacharias Garibald Rosana Kirby Dante

  • bluray
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 2:07 chiều

    Hi there, I enjoy reading through your article. I wanted to write a little comment to support you. Vi Hal Ranique Maryanna Free Creighton

  • dizi
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 2:34 chiều

    Hello there. I found your website by means of Google even as searching for a related topic, your website got here up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then. Venita Woodie Cook

  • altyazili
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 6:03 chiều

    Thank you for putting things together. I have found your site the easiest place to find things to do. Bless you! Anestassia Clim Itin

  • torrent
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 7:57 chiều

    Great article. I will be facing a few of these issues as well.. Loria Prinz Lareine

  • torrent
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 9:13 chiều

    Awesome write-up. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time. Denise Rurik Ranique

  • torrent
    Đăng lúc Tháng Hai 10, 2021 10:42 chiều

    A thoughtful insight and ideas I will use on my website. Youve obviously spent some time on this. Congratulations! Hynda Antone Nikolas

  • turkce
    Đăng lúc Tháng Hai 11, 2021 12:04 sáng

    I absolutely love your website.. Pleasant colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Audrey Sullivan Lalla

  • turkce
    Đăng lúc Tháng Hai 11, 2021 9:56 chiều

    Great process which I would like to learn more about and help as many individuals I can. Help me get started. Karilynn Halsey Lassiter

  • erotik
    Đăng lúc Tháng Hai 11, 2021 10:59 chiều

    Enjoyed every bit of your blog post. Really thank you! Fantastic. Gelya Jeffy Cornelie

  • yabanci
    Đăng lúc Tháng Hai 12, 2021 9:18 chiều

    WOW just what I was looking for. Came here by searching for slippers Orella Rafi Ignacia

Viết bình luận