Thứ Ba, Tháng Mười Một 30
Shadow

Thẻ: #bank #transaction #transfer #control

Các ngân hàng không thể xác định được tới 90% các giao dịch tiền điện tử mờ ám

Các ngân hàng không thể xác định được tới 90% các giao dịch tiền điện tử mờ ám

Thị trường, Tiền điện tử
Các tổ chức tài chính trên toàn thế giới đã ghi nhận 134.500 giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo trong hai năm qua – nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, theo một báo cáo được công bố bởi công ty pháp y blockchain CipherTrace. Theo báo cáo, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong các báo cáo giao dịch mờ ám từ các ngân hàng kể từ khi xuất bản Tham vấn vào tháng 5 năm 2019 về Hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo có thể chuyển đổi (CVC). Dù vậy, CipherTrace khẳng định rằng nhiều tổ chức tài chính đã phát triển các hệ thống “cây nhà lá vườn” không đủ để xác định các tài khoản và giao dịch liên quan đến tiền điện tử, thứ chỉ sử dụng danh sách tên các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để...