Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: cáo buộc

Robinhood bị phạt 10 triệu USD vì bị cáo buộc vi phạm an ninh mạng, rửa tiền

Robinhood bị phạt 10 triệu USD vì bị cáo buộc vi phạm an ninh mạng, rửa tiền

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Bộ phận tiền mã hóa của Robinhood dự kiến sẽ trả tối thiểu 10 triệu USD cho các cơ quan quản lý của New York vì những vi phạm bị cáo buộc liên quan đến an ninh mạng và chống rửa tiền. Robinhood bị phạt 10 triệu USD vì bị cáo buộc vi phạm an ninh mạng, rửa tiền Hình phạt này có thể vượt quá 15 triệu USD, tùy thuộc vào một cuộc điều tra đang xem xét sự lỏng lẻo tiềm ẩn trong các hoạt động bảo mật. Công ty sẽ trả tiền cho các nhà quản lý của New York vì bị cáo buộc vi phạm các quy tắc, vốn chỉ liên quan đến bộ phận tiền mã hóa của sàn giao dịch. Cơ quan quản lý ngành công nghiệp tài chính (FINRA) đã ra lệnh nộp phạt 70 triệu USD. Hồ sơ nói rằng Robinhood đã bị buộc tội. “Những khiếm khuyết nhất định trong các chính sách và thủ tục của chúng tôi liên quan đến đánh giá rủi ro, thiếu kế ...
Vận hạn chưa hết, Binance tiếp tục bị Quần đảo Cayman “sờ gáy”

Vận hạn chưa hết, Binance tiếp tục bị Quần đảo Cayman “sờ gáy”

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) thông báo rằng sàn Binance không được cơ quan này cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tại Cayman. Vận hạn chưa hết, Binance tiếp tục bị Quần đảo Cayman “sờ gáy” Trong thông báo ngày 1/7/2021, CIMA cho biết không có pháp nhân nào trong số “Binance”, “Binance Group” hay “Binance Holdings Limited” được cấp phép hoạt động sàn giao dịch tiền điện tử tại lãnh thổ quốc gia này. “Cơ quan hiện đang điều tra xem Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited hoặc bất kỳ công ty nào khác có liên hệ với những công ty này có bất kỳ hoạt động nào tại Quần đảo Cayman hay không.” Tuy nhiên, trong thông báo của CIMA không đưa ra bất kỳ cáo buộc về những hành vi sai trái nào của Binance. Trong khi đó, đại diện Binance chia sẻ: “Binance.com l...
Sàn giao dịch Kucoin bị cơ quan quản lý Canada “sờ gáy”

Sàn giao dịch Kucoin bị cơ quan quản lý Canada “sờ gáy”

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Ngày 7 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã bắt đầu hành động cưỡng chế đối với các công ty mẹ của sàn giao dịch Kucoin, Mek Global và PhoenixFin, với cáo buộc Kucoin đã vi phạm luật chứng khoán của Canada. Sàn giao dịch Kucoin bị cơ quan quản lý Canada “sờ gáy” OSC cáo buộc rằng Kucoin đã không liên hệ với cơ quan quản lý vào ngày 19 tháng 4, thời điểm cuối cùng để các sàn giao dịch tiền mã hóa lưu ký hoạt động ở Canada phải tuân thủ theo cách tiếp cận mới của quốc gia này, với yêu cầu phải đăng ký dưới dạng sàn giao dịch chứng khoán hoặc phải ngưng hoạt động. Theo OSC: “KuCoin đã tham gia, hoặc tự cho rằng mình tham gia vào hoạt động kinh doanh chứng khoán mà không thực hiện các bước đăng ký cần thiết hoặc được miễn trừ yêu cầu đăng ký.” Sự kiện này diễn ra chỉ một thời g...
SEC tiếp tục kiện 5 người đã “shill” cho BitConnect (BCC)

SEC tiếp tục kiện 5 người đã “shill” cho BitConnect (BCC)

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
SEC cho rằng mô hinh lending của BitConnect về bản chất là một đợt chào mở chứng khoán chưa qua đăng ký, trị giá lên đến 2 tỷ USD. Vì vậy cơ quan này lần lượt kiện những người quảng bá cho dự án này ra tòa. SEC tiếp tục kiện 5 người đã “shill” cho BitConnect (BCC) BitConnect (BCC) ra mắt vào năm 2016 và buộc phải đóng cửa vào đầu năm 2018 vì cáo buộc gian lận từ phía người dùng và liên tục dính vào những rắc rối pháp lý. Thậm chí, FBI kêu gọi cộng đồng hỡ trợ đưa Bitconnect ra vành móng ngựa. Đến thời điểm hiện tại, SEC bắt giữ Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble để giải trình vì cáo buộc “shill” cho BitConnect. Những người này đã đăng tải video lên YouTube với nội dung “chia sẻ” sự thành công nhờ BitConnect và kêu goi mọi người tham gia, nhằm “ăn” hoa hồng. Đ...