Thứ Hai, Tháng Mười Hai 6
Shadow

Thẻ: FinCEN

BitMEX chấp nhận trả 100 triệu USD tiền phạt cho CFTC và FinCEN

BitMEX chấp nhận trả 100 triệu USD tiền phạt cho CFTC và FinCEN

Sự kiện, Tin tức
Sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa BitMEX đã đồng ý trả tới 100 triệu USD để giải quyết một trường hợp liên quan đến từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). BitMEX chấp nhận trả 100 triệu USD tiền phạt cho CFTC và FinCEN Trong một thông báo vào ngày 10 tháng 8, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết Tòa án Quận phía Nam của New York đã đưa ra lệnh buộc tội đối với HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services vì vận hành bất hợp pháp nền tảng BitMEX. Là một phần của thỏa thuận với cả CFTC và FinCEN, BitMEX sẽ trả một khoản phạt tiền dân sự lên đến 100 triệu USD vì sự kiện này. Ngoài ra, công ty sẽ phải thuê một nhà tư vấn độc lập để t...
FinCEN bổ nhiệm cố vấn trưởng đầu tiên về lĩnh vực tiền mã hóa

FinCEN bổ nhiệm cố vấn trưởng đầu tiên về lĩnh vực tiền mã hóa

Nổi bật, Tài chính, Tiền điện tử, Tin tức, Xu hướng
Bà Michele Korver trước đây làm việc cho Bộ Tư pháp, đã được bổ nhiệm làm cố vấn trưởng đầu tiên về lĩnh vực tiền mã hóa cho FinCEN. FinCEN bổ nhiệm cố vấn trưởng đầu tiên về lĩnh vực tiền mã hóa Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Kho bạc Hoa Kỳ (FinCEN) đang tăng cường tập trung vào tiền mã hóa. Bà Michele Korver, người trước đây đã làm việc cho Bộ Tư pháp, sẽ là Trưởng cố vấn tiền tệ kỹ thuật số đầu tiên của FinCEN, cơ quan chính phủ cho biết hôm nay trong một tuyên bố. Bà Korver sẽ làm việc để ngăn chặn “các hoạt động khai thác và thực hành tài chính bất hợp pháp”, theo FinCEN, công ty đã đề xuất các quy tắc mới cho phép giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động chuyển tiền mã hóa. Giám đốc điều hành FinCEN Michael Mosier cho biết. “Michele có nhiều kiến thức chuyên môn về ti...
FinCEN: Tiền mã hoá nằm trong danh sách “ưu tiên quốc gia” hàng đầu của Mỹ

FinCEN: Tiền mã hoá nằm trong danh sách “ưu tiên quốc gia” hàng đầu của Mỹ

Uncategorized
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), một cơ quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã thông báo rằng tiền mã hoá nằm trong “danh sách ưu tiên hàng đầu” của họ để chống lại các hoạt động tài trợ khủng bố. FinCEN: Tiền mã hoá nằm trong danh sách “ưu tiên quốc gia” hàng đầu của Mỹ FinCEN là cơ quan có nhiệm vụ ngăn chặn và trừng phạt hành vi rửa tiền và một số tội phạm tài chính khác. Vừa qua, cơ quan này đã chuyển sự chú ý của mình sang tiền mã hoá. Cụ thể, vào ngày 30/06, FinCEN đã công bố danh sách ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ. Trong đó bao gồm 8 vấn đề được đề cập: Tham nhũng Tội phạm mạng và một số cân nhắc liên quan đến tiền mã hoá Hoạt động tài trợ khủng bố Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hoạt động của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Buôn bán ma t...
Nóng: Tân Tổng thống Mỹ đóng băng dự luật quản lý ví tiền điện tử của FinCEN

Nóng: Tân Tổng thống Mỹ đóng băng dự luật quản lý ví tiền điện tử của FinCEN

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Tân Tổng thống Joe Biden đã đóng băng tất cả các đề xuất đang chờ phê duyệt của cơ quan liên bang các cấp, bao gồm dự thảo quản lý ví tiền điện tử của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN). Một trong những hành động đầu tiên mà Tổng thống Joe Biden thực hiện vào ngày đầu nhậm chức là đóng băng các đề xuất đang chờ phê duyệt của Liên bang Mỹ, bao gồm các quy định về ví tiền điện tử tự lưu ký do cựu Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đề xuất. Biên bản ghi nhớ này không chỉ định cụ thể đến đề xuất ví tiền điện tử, mà tuyên bố đóng băng đối với tất cả các dự luật đang chờ xem xét trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký, tức là ngày 20/01.   Động thái này nhận được sự đồng thuận rất lớn từ cộng đồng tiền điện tử. Nhà phân tích Jake Chervinsky của Compound nhận xét: “Chúng ta...
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đề xuất quy định để giám sát giao dịch tiền điện tử

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đề xuất quy định để giám sát giao dịch tiền điện tử

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất được chờ đợi từ lâu để hạn chế các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại nước này, giao dịch với các ví tự lưu trữ. Trong một thông báo vào tối thứ Sáu, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Ngân khố đã công bố các quy định đề xuất yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp xác minh “danh tính khách hàng của họ, nếu một đối tác sử dụng ví không lưu trữ hoặc được bao phủ khác và giao dịch lớn hơn 3.000 USD.” Quy định này hiện chỉ là một đề xuất. Bộ đã cho các bên liên quan 15 ngày để trả lời các ý kiến. Tin đồn về các quy định đề xuất mới đã bắt đầu lan truyền trong tháng vừa qua. Trước việc Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin chuẩn bị hết nhiệm kỳ khi chính quyền mới r...