Thứ Sáu, Tháng Một 28
Shadow

Thẻ: #Konstantin Ignatov #Onecoin #scam #mlm

Lý do phi vụ lừa đảo OneCoin bị “lật tẩy” khiến ai cũng phải bất ngờ

Lý do phi vụ lừa đảo OneCoin bị “lật tẩy” khiến ai cũng phải bất ngờ

Uncategorized
Chắc có lẽ không ai ngờ rằng, OneCoin – một phi vụ Ponzi lừa đảo lớn nhất trong giới tiền điện tử, lại bị phanh phui nhờ vào hành động ghen tuông. Bài viết được lược dịch từ bài báo “OneCoin Took In Billions. Then Its Leader Vanished” của tác giả James Marson, The Wall Street Journal. Năm 2014, đồng tiền điện tử OneCoin ra đời. Đây là một sản phẩm được tạo ra bởi bàn tay của “siêu lừa” Ruja Ignatova và Sebastian Greenwood. Khác với các loại tiền điện tử thông thường, OneCoin không được dùng để giao dịch hay mua bán bất cứ thứ gì. Nói cách khác, OneCoin là kế hoạch lừa đảo dựa trên mô hình đa cấp ponzi, nơi tiền của những người đến sau sẽ được dùng để trả cho người đến trước. Ruja Ignatova là người đứng đằng sau kiếm lời từ những hoạt động đó, giá trị của đồng tiền điện tử OneCo...
Đồng sáng lập OneCoin đồng ý làm chứng chống lại chị gái Ruja Ignatova trước tòa

Đồng sáng lập OneCoin đồng ý làm chứng chống lại chị gái Ruja Ignatova trước tòa

Thị trường, Tiền điện tử
Konstantin Ignatov – em trai của nhà sáng lập OneCoin Ruja Ignatova và là một nhân vật chủ chốt đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD, đã đồng ý làm chứng chống lại chị gái mình trong một thỏa thuận – nhằm tránh khỏi việc trở thành mục tiêu vụ kiện dân sự nhắm vào trò lừa đảo này. Thông tin chi tiết liên quan đến các điều khoản của thỏa thuận tiết lộ rằng Ignatov đã đồng ý hợp tác với nhóm các nạn nhân của OneCoin để đưa vụ kiện ra tòa và thay mặt họ làm chứng chống lại chị gái mình nếu vụ kiện được đưa ra xét xử. Ignatov cũng là bị cáo và là nhân chứng hợp tác trong một vụ án hình sự song song. Lời khai của anh đã giúp tòa án kêt tội cựu luật sư Mark Scott vào tháng 11 năm 2019 – kẻ bị báo cuộc rửa hơn 400 triệu USD cho OneCoin. Ignatov đã nhận tội rửa tiền và âm mưu thực hiện...