Thứ Tư, Tháng Một 19
Shadow

Thẻ: luadao

Việt Nam: Hàng trăm nhà đầu tư “sập bẫy” sàn giao dịch GardenBO

Việt Nam: Hàng trăm nhà đầu tư “sập bẫy” sàn giao dịch GardenBO

Phân tích, Tài chính, Thị trường
Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) không chỉ nở rộ khoảng một năm trở lại đây, mà còn có dấu hiệu manh động và “lừa đảo” nhà đầu tư trắng trợn. Theo ghi nhận của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp từ phản ánh của bạn đọc, đã có nhiều nạn nhân sập bẫy sàn giao dịch GardenBO, số tiền bị mất lên tới hàng chục tỷ đồng. Điển hình như trường hợp của chị V.A tại Hà Nội, người chơi trên sàn này, chị được người quen giới thiệu đây là sàn giao dịch của Mỹ, đặt máy chủ tại Mỹ và hiện nay đang phát triển rất mạnh. Ngân hàng Nhà nước đã nhấn mạnh về việc người dân tham gia vào các sàn giao dịch forex, tiền ảo đều không được bảo hộ và những sàn này đều không được cấp phép Hình thức của GardenBO cũng tương tự như nhiều sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trước đó Diễn đàn Doanh nghi...
Lion’s Share Tron lừa đảo? Ai cũng có cơ hội thành tỷ phú chỉ với 120.000 đồng!

Lion’s Share Tron lừa đảo? Ai cũng có cơ hội thành tỷ phú chỉ với 120.000 đồng!

Phân tích, Tiền điện tử, Tin tức
Với lời mời chào hấp dẫn có thể kiếm cả triệu đô la chỉ với số vốn bỏ ra ban đầu khoảng 120.000đ, dự án đầu tư hợp đồng thông minh Lion’s Share Tron đang “làm mưa, làm gió” trên các hội nhóm mạng xã hội. Liệu kiếm tiền tỷ có phải dễ dàng như lời giới thiệu? Ai cũng có cơ hội thành tỷ phú Theo lời hẹn của người bảo trợ, phóng viên có dịp tham dự buổi chia sẻ offline tại một văn phòng của nhóm ở Hà Nội. Văn phòng được đặt ở một căn hộ chung cư và không có bất kỳ biển hiệu gì ở cửa. Những buổi chia sẻ cơ hội đầu tư được các trưởng nhóm tổ chức liên tục để tìm thành viên mới Nhà đầu tư tên Hoa (Hà Nội) cho biết công việc chính gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, thấy giới thiệu đây là dự án hấp dẫn nên chị đã quyết định tìm hiểu cơ hội. Nhiều người khác chia sẻ có mối quan ...
Pi Network: Dụ dỗ chơi tiền ảo, forex sẽ bị phạt tù hoặc tiền lên tới 5 tỷ

Pi Network: Dụ dỗ chơi tiền ảo, forex sẽ bị phạt tù hoặc tiền lên tới 5 tỷ

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Theo quy định, dụ dỗ lôi kéo người khác chơi forex (tài chính đa cấp, tiền ảo, ngoại hối…) có thể bị xử lý hình sự hoặc phạt tiền lên tới 5 tỷ đồng. Thế nhưng suốt mấy năm nay, các sàn forex vẫn mọc lên như nấm, gọi điện lôi kéo từ thành phố tới vùng sâu, xa… Phạt 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã cảnh báo về việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (forex) và đầu tư quyền chọn nhị phân (binary options hay BO). Rất nhiều sàn có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp nhiều nhánh, có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức trái phép, ví dụ: Forex Liber, AF...
Việt Nam: Bắt cô giáo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để chơi tiền điện tử

Việt Nam: Bắt cô giáo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để chơi tiền điện tử

Tài chính, Tiền điện tử, Tin tức
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hóa – giáo viên Trường THCS Đ. (Hà Tĩnh) lừa đảo nhiều người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Sau khi lừa được tiền đối tượng dùng để trả nợ và chơi tiền điện tử. Nguyễn Thị Thanh Hóa (đứng giữa) bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh Quý Ngà Ngày 4/02, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Hóa (SN 1981, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) – giáo viên Trường THCS Đ. (Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ cuối năm 2013 đến nay, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như nhận tiền hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động tại Australia (Úc), vay tiền sử dụng vào mục đích cá nhân…, ...
Công an Đà Nẵng cảnh báo về tổ chức tài chính Lion Group, kinh doanh đa cấp bấp hợp pháp, lừa đảo

Công an Đà Nẵng cảnh báo về tổ chức tài chính Lion Group, kinh doanh đa cấp bấp hợp pháp, lừa đảo

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Tổ chức tài chính tự xưng Lion Group (có tên gọi khác là Lion Community, Lion Team), cùng sàn giao dịch forex Fx trading markets đang hoạt động bất hợp pháp, chưa được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hình thức hoạt động giống như đa cấp nhưng chưa được cấp phép kinh doanh đa cấp, Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo. Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng vừa ra văn bản thông tin về tổ chức tài chính Lion Group với nội dung: Trong thời gian qua, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group để đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử FxTradingMarkets. Các thành viên của tổ chức Lion Group giới thiệu là có đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm và xây dựng một cộng đồng gần 40.000 nhà đầu tư t...
Khuyến cáo người dân không đầu tư vào dự án đa cấp, lừa đảo ‘Crowd1’

Khuyến cáo người dân không đầu tư vào dự án đa cấp, lừa đảo ‘Crowd1’

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, bản chất của Crowd1 là huy động tiền của người sau chi trả cho người trước (mô hình lừa đảo khét tiếng còn được gọi là Ponzi), tiềm ẩn rủi ro cao về mặt giá trị và pháp lý. Ngày 19/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành trong tỉnh về việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp dưới tên gọi “Dự án Crowd1”. Dự án Crowd1 do một số doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện trong và ngoài tỉnh thực hiện, thông qua nhiều phương thức. Dự án này được lan truyền rất nhanh trên các trang thông tin điện tử, Youtube và các nhóm trên mạng xã hội. Crowd1 được giới thiệu là hình thức kinh doanh thu nhập cao, là sân chơi khởi nghiệp cho giới trẻ, chia sẻ 80% doanh thu cho ngư...