Thứ Ba, Tháng Mười Một 30
Shadow

Thẻ: mlm

Chuyên gia blockchain chỉ ra những ‘dấu hiệu lừa đảo’ của Pi Network

Chuyên gia blockchain chỉ ra những ‘dấu hiệu lừa đảo’ của Pi Network

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Mới đây, ông Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC CIST), Trưởng phòng tại Lab Blockchain/Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đã chỉ ra những điểm đáng ngờ, hay nói cách khác là dấu hiệu cho thấy dự án đào coin Pi Network có thể là một trò lừa đảo. Trên trang cá nhân Facebook vào ngày 22/2, ông Tuấn đã chia sẻ những phân tích chuyên sâu về mặt kỹ thuật đối với Pi Network, một dự án tiền điện tử được quảng bá là có thể đào miễn phí trên điện thoại di động đang rất HOT tại Việt Nam. Dưới đây là toàn bộ nội dung bài viết của ông, Blockchain247 xin được trích dẫn lại để bạn đọc cùng thảo luận: “Có nhiều bạn hỏi tôi đào PI có thành vàng như Bitcoin được không, hôm nay ngồi biên tút này để trả lời và biết đâu có thể giúp được cho ai đó hiểu hơn, bạ...
Pi Network: Dụ dỗ chơi tiền ảo, forex sẽ bị phạt tù hoặc tiền lên tới 5 tỷ

Pi Network: Dụ dỗ chơi tiền ảo, forex sẽ bị phạt tù hoặc tiền lên tới 5 tỷ

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Theo quy định, dụ dỗ lôi kéo người khác chơi forex (tài chính đa cấp, tiền ảo, ngoại hối…) có thể bị xử lý hình sự hoặc phạt tiền lên tới 5 tỷ đồng. Thế nhưng suốt mấy năm nay, các sàn forex vẫn mọc lên như nấm, gọi điện lôi kéo từ thành phố tới vùng sâu, xa… Phạt 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã cảnh báo về việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (forex) và đầu tư quyền chọn nhị phân (binary options hay BO). Rất nhiều sàn có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp nhiều nhánh, có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức trái phép, ví dụ: Forex Liber, AF...
Công an Đà Nẵng cảnh báo về tổ chức tài chính Lion Group, kinh doanh đa cấp bấp hợp pháp, lừa đảo

Công an Đà Nẵng cảnh báo về tổ chức tài chính Lion Group, kinh doanh đa cấp bấp hợp pháp, lừa đảo

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Tổ chức tài chính tự xưng Lion Group (có tên gọi khác là Lion Community, Lion Team), cùng sàn giao dịch forex Fx trading markets đang hoạt động bất hợp pháp, chưa được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hình thức hoạt động giống như đa cấp nhưng chưa được cấp phép kinh doanh đa cấp, Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo. Lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng vừa ra văn bản thông tin về tổ chức tài chính Lion Group với nội dung: Trong thời gian qua, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group để đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử FxTradingMarkets. Các thành viên của tổ chức Lion Group giới thiệu là có đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm và xây dựng một cộng đồng gần 40.000 nhà đầu tư t...
‘9Token’: Vay lãi đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân ở Bình Dương bị dọa chặt chân, tay

‘9Token’: Vay lãi đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân ở Bình Dương bị dọa chặt chân, tay

Thị trường, Tiền điện tử
Việt Nam – Hàng trăm công nhân ở Bình Dương vay tiền từ các tổ chức tài chính để đầu tư vào dự án tiền ảo có tên “9Token”. Trong khi lấy tiền thật đầu tư tiền ảo không được trả lãi, không có khả năng trả nợ còn bị bên cho vay đe dọa chặt đứt chân, tay, nạn nhân hoang mang, lo sợ tìm đến cơ quan chức năng cầu cứu. Theo lời trình bày của các công nhân, họ được nhân viên kênh đầu tư tiền ảo 9Token lôi kéo, dụ dỗ thông qua mạng xã hội Zalo. Do tin tưởng và muốn tìm cơ hội “đổi đời”, họ đã tham gia đầu tư. Công nhân ở Bình Dương phản ánh với PV báo Tiền Phong “Khi họ mời gọi, tôi nói không có tiền. Họ nói không có tiền cũng đầu tư được. Sau đó, họ bảo tôi đưa chứng minh thư rồi chính họ tự đi làm thủ tục vay tiền. Họ gọi tôi đến ký nhận tiền vay 110 triệu đồng (tương ứng số tiền tham gia...
“Chủ tịch” Wefinex bị tố “phông bạt”: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè

“Chủ tịch” Wefinex bị tố “phông bạt”: Mua xe cũ chưa tới 700 triệu đồng nhưng thổi giá lên tận 2,1 tỷ, lễ nhận xe diễn ra ngay trên vỉa hè

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Ngày 8/1, cộng đồng một hội nhóm chuyên về ô tô xôn xao trước thông tin một thành viên Wefinex mua xế hộp đời cũ nhưng lại tô vẽ “phông bạt” rất hoành tránh. Thậm chí, giá xe theo ước tính chưa tới 700 triệu đồng nhưng được người này thổi giá lên tận 2,1 tỷ đồng. Theo các hình ảnh chia sẻ, sáng ngày 7/1, chủ xe với tên gọi B.Q.D đã tổ chức lễ nhận xe ngay trên…vỉa hè. Khác với những buổi lễ trang trọng, lịch sự thường thấy khi người dùng nhận xe mới trong showroom ô tô, buổi lễ này diễn ra với phần tổ chức khá sơ sài. Phông bạt phía sau được căng nhàu nát. Tuy vậy, vẫn có khá đông bạn bè ông B.Q.D đến tặng hoa và chúc mừng. Theo các thành viên trên diễn đàn ô tô nói trên, phiên bản Mercedes C300 AMG trong ảnh là đời cũ, nên giá xe không thể nào tới 2,1 tỷ đồng. Nhiều người ướ...
Electric Cash (ELCASH) là gì? Có lừa đảo? Liệu đây có phải BTCV “version 2” của Mining City?

Electric Cash (ELCASH) là gì? Có lừa đảo? Liệu đây có phải BTCV “version 2” của Mining City?

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Trước việc dự án Ponzi Bitcoin Vault (BTCV) dần mất đi sự hấp dẫn, các leader không thể tuyển thêm nhà đầu tư mới vào hệ thống gói đào, Mining City – công ty đào coin đứng sau BTCV đã ra mắt “shitcoin” mới mang tên Electric Cash (ELCASH). Vậy Electric Cash là gì? Có lừa đảo đa cấp không? Liệu ELCASH có phải là dấu chấm hết cho đế chế gói đào đa cấp Ponzi của Mining City? Nội dung chính Electric Cash (ELCASH) là gì? Electric Cash – BTCV “version 2” của Mining City Electric Cash có lừa đảo, đa cấp không? Electric Cash (ELCASH) là gì? Electric Cash lần đầu tiên được công bố tài khoản mạng xã hội của Mining City vào ngày 12 tháng 12 năm 2020. Thông báo được đưa ra bởi Gregory Rogowski – CEO của Mining City. Electric Cash, tương tự như BTCV, cũng được đào thông qua ...
Sàn Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Sàn Wefinex: Canh bạc đầy rủi ro núp bóng “đầu tư tài chính”

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Wefinex núp bóng “đầu tư tài chính” nhưng thực chất hoạt động như cá cược và đa cấp trái phép. Hoạt động này còn ẩn chứa nhiều rủi ro cho người tham gia. Nội dung chính “Đầu tư tài chính” hay canh bạc tài xỉu? Bán quyền đại lý, hưởng hoa hồng theo nhiều cấp Công an “chỉ mặt” Wefinex, cảnh báo người tham gia “Đầu tư tài chính” hay canh bạc tài xỉu? Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hội nhóm mang tên “Wefinex Việt Nam” với số lượng thành viên lên đến hàng chục ngàn người. Trong các nhóm này, mỗi ngày có hàng trăm bài đăng khoe các “chiến tích” kiếm tiền từ Wefinex, đồng thời kêu gọi mọi người đầu tư vào đây với cam kết chỉ cần bỏ vốn 100 USD, sẽ thu về tiền lãi cực khủng, thậm chí lên đến vài triệu mỗi ngày. Một nhóm Wefinex trên mạng xã hội Faceb...
Công an TPHCM cảnh báo sàn Wefinex kinh doanh đa cấp trái pháp luật

Công an TPHCM cảnh báo sàn Wefinex kinh doanh đa cấp trái pháp luật

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Vào ngày 10/12, Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đã phát thông tin Cảnh báo hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên website Wefinex.net. Theo Cổng thông tin điện tử Công an TPHCM, hiện nay trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Thông tin cảnh báo hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên Cổng thông tin điện tử Công an TPHCM. (Ảnh chụp màn hình) Wefinex cho phép người chơi người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh Tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ)...
Đầu tư Forex: Dùng hình ảnh gợi cảm, giàu sang để dụ nhà đầu tư “xuống tiền”

Đầu tư Forex: Dùng hình ảnh gợi cảm, giàu sang để dụ nhà đầu tư “xuống tiền”

Tài chính, Thị trường
Liên tục gọi điện, sử dụng mọi công cụ trên mạng xã hội, hình ảnh gợi cảm… là những cách thức được các môi giới Forex dùng để tiếp cận lôi kéo nhà đầu tư. Sau thời gian chùng xuống do vướng vào nhiều vụ án lừa đảo trong hoạt động đầu tư Forex (Foreign Exchange – ngoại hối) tại thị trường Việt Nam, một năm trở lại đây, các loại hình kêu gọi đầu tư vào thị trường Forex bất ngờ nhộn nhịp trở lại. Tại Việt Nam, việc mời gọi nhà đầu tư tham gia thị trường Forex phổ biến nhất là kêu gọi ủy thác đầu tư và trả lãi suất. Các tổ chức môi giới thường xây dựng mô hình kinh doanh kèm theo lời hứa hẹn trả mức lãi suất cao gấp 3-10 lần lãi ngân hàng, thậm chí, một vài trường hợp cam kết lãi suất lên tới vài chục lần. Cùng với mô hình lôi kéo nhà đầu tư truyền thống kể trên, các môi giới Forex hi...
Etop Bank – lại thêm một dự án đầu tư đa cấp lợi dụng tiền điện tử để lừa đảo

Etop Bank – lại thêm một dự án đầu tư đa cấp lợi dụng tiền điện tử để lừa đảo

Thị trường, Tiền điện tử
Những dự án đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp biến tướng, lừa đảo không còn xa lạ ở Việt Nam, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử mới nổi. EtopBank – một cái tên đang được quảng bá rầm rộ, tổ chức nhiều hội thảo để lôi kéo các nhà đầu tư với mức lãi suất lên đến 600%/năm, cao gấp 100 lần lãi suất tại các nhà băng. Etop Bank là gì? Etop Bank là một ngân hàng điện tử tự xưng được giới thiệu đến từ Singapore. “Cái sân chơi này sử dụng đồng USD thanh khoản 24/7 trên mọi quốc gia và ở Việt Nam có khoảng 20 sàn đứng ra để thanh khoán cho chúng ta. Chơi tài chính này nếu mà ngon thu nhập 10 – 20 tỷ/tháng”, thành viên Etop Bank nói. Theo quảng cáo, để trở thành triệu phú USD, người chơi chỉ cần gửi tiền thật để mua tiền ảo có tên là USDT (Tether) tại Etop Bank, với các gói từ 200 ...