Thứ Hai, Tháng Bảy 4
Shadow

Thẻ: ponzi

Buterin chia sẻ cách nhận định đâu là một stablecoin bền vững hay Ponzi

Buterin chia sẻ cách nhận định đâu là một stablecoin bền vững hay Ponzi

Phân tích, tin mới
Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã chia sẻ ý kiến ​​của mình về việc xác định xem một stablecoin thuật toán có bền vững hay không. Qua đó, anh nêu hai tiêu chí được xem là cần thiết. https://twitter.com/VitalikButerin/status/1529850412760674304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1529850412760674304%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fvn.beincrypto.com%2F%3Fp%3D45356 Trong một bài đăng trên blog, Buterin đã viết rằng các stablecoin theo thuật toán vẫn có tiềm năng ngay cả khi nhiều loại tiền hiện đang tồn tại là “sai sót về cơ bản và cuối cùng sẽ sụp đổ.” Theo quan điểm của Buterin cho rằng: “Những gì chúng ta cần không phải là chủ nghĩa ủng hộ stablecoin hay chủ nghĩa ủng hộ của stablecoin, mà là sự quay trở lại với tư duy dựa trên n...
Nhà đầu tư Lion Group có nguy cơ mất 90% vốn, yêu cầu rút tiền thì bị kích khỏi nhóm

Nhà đầu tư Lion Group có nguy cơ mất 90% vốn, yêu cầu rút tiền thì bị kích khỏi nhóm

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Từ việc tung hô vào Lion Group đầu cơ, tới nay các nhà đầu tư quay lại làm đơn tố cáo sàn giao dịch này vì gần như mất toàn bộ tiền. Lion Group (tiền thân là Lion Team) tự giới thiệu là một nhóm được thành lập từ tháng 3/2019 bởi hai nhân vật là “thầy triệu phú Iker Phương” và “Mama đại tổng quản Hero Nguyễn”. Mục đích ban đầu của nhóm là “tạo một cộng đồng nhà đầu tư cùng nhau phát triển và thịnh vượng. Mang tiền từ thị trường tài chính quốc tế về Việt Nam để giúp nhà đầu tư cải thiện chất lượng cuộc sống”. Theo lời quảng cáo, nhà đầu tư chỉ cần bỏ tối thiểu 1.000 USD rồi ngồi không cũng có thể hưởng lãi suất cao. Các chuyên gia sẽ đặt lệnh cho nhà đầu tư, do đó chỉ cần rót vốn và không làm gì cả cũng có tiền. Cụ thể, Lion Group chào mời người dùng bằng cách tham gia sàn giao ...
Chuyên gia blockchain chỉ ra những ‘dấu hiệu lừa đảo’ của Pi Network

Chuyên gia blockchain chỉ ra những ‘dấu hiệu lừa đảo’ của Pi Network

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Mới đây, ông Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC CIST), Trưởng phòng tại Lab Blockchain/Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đã chỉ ra những điểm đáng ngờ, hay nói cách khác là dấu hiệu cho thấy dự án đào coin Pi Network có thể là một trò lừa đảo. Trên trang cá nhân Facebook vào ngày 22/2, ông Tuấn đã chia sẻ những phân tích chuyên sâu về mặt kỹ thuật đối với Pi Network, một dự án tiền điện tử được quảng bá là có thể đào miễn phí trên điện thoại di động đang rất HOT tại Việt Nam. Dưới đây là toàn bộ nội dung bài viết của ông, Blockchain247 xin được trích dẫn lại để bạn đọc cùng thảo luận: “Có nhiều bạn hỏi tôi đào PI có thành vàng như Bitcoin được không, hôm nay ngồi biên tút này để trả lời và biết đâu có thể giúp được cho ai đó hiểu hơn, bạ...
Pi Network: Dụ dỗ chơi tiền ảo, forex sẽ bị phạt tù hoặc tiền lên tới 5 tỷ

Pi Network: Dụ dỗ chơi tiền ảo, forex sẽ bị phạt tù hoặc tiền lên tới 5 tỷ

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Theo quy định, dụ dỗ lôi kéo người khác chơi forex (tài chính đa cấp, tiền ảo, ngoại hối…) có thể bị xử lý hình sự hoặc phạt tiền lên tới 5 tỷ đồng. Thế nhưng suốt mấy năm nay, các sàn forex vẫn mọc lên như nấm, gọi điện lôi kéo từ thành phố tới vùng sâu, xa… Phạt 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã cảnh báo về việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (forex) và đầu tư quyền chọn nhị phân (binary options hay BO). Rất nhiều sàn có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp nhiều nhánh, có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức trái phép, ví dụ: Forex Liber, AF...
Một người Việt mất 5 triệu Dogecoin (8 tỷ đồng) trên sàn giao dịch Cryptopia

Một người Việt mất 5 triệu Dogecoin (8 tỷ đồng) trên sàn giao dịch Cryptopia

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Anh Khoa cho biết số tiền anh mua 5 triệu Dogecoin (DOGE) vào năm 2018 khoảng 400 triệu đồng. Hai năm sau, giá trị lượng coin này vào khoảng 8 tỷ đồng. Ngày 7/2, chia sẻ trên một hội nhóm về tiền điện tử, anh Vũ Đăng Khoa, 35 tuổi, ngụ TP.HCM muốn tìm người lấy lại số tiền đã đầu tư trên một sàn giao dịch cách đây 3 năm. Chia sẻ với Zing, anh Khoa cho biết năm 2018, sau khi tìm hiểu về cơn sốt tiền mã hóa nổi lên trước đó, anh quyết định đầu tư khoảng 700 triệu đồng giao dịch trên sàn Cryptopia. “Tôi mua khoảng 4-5 loại tiền mã hóa trên sàn này, trong đó Dogecoin là giá trị nhất. Lúc đó, tôi mua 5 triệu Doge với giá 400 triệu đồng”, anh Khoa nói. Vào đầu năm 2018, 1 Doge có giá khoảng 0,004 USD. Đến ngày 7/2, đồng điện tử với biểu tượng chó Shiba đã tăng lên gần 20 lần, giao dịch ...
Việt Nam: Bắt cô giáo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để chơi tiền điện tử

Việt Nam: Bắt cô giáo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để chơi tiền điện tử

Tài chính, Tiền điện tử, Tin tức
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hóa – giáo viên Trường THCS Đ. (Hà Tĩnh) lừa đảo nhiều người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Sau khi lừa được tiền đối tượng dùng để trả nợ và chơi tiền điện tử. Nguyễn Thị Thanh Hóa (đứng giữa) bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh Quý Ngà Ngày 4/02, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Hóa (SN 1981, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) – giáo viên Trường THCS Đ. (Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ cuối năm 2013 đến nay, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như nhận tiền hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động tại Australia (Úc), vay tiền sử dụng vào mục đích cá nhân…, ...
Theo ‘bạn trai thành đạt’ trên mạng đầu tư tiền ảo, nhiều phụ nữ mất tiền tỉ

Theo ‘bạn trai thành đạt’ trên mạng đầu tư tiền ảo, nhiều phụ nữ mất tiền tỉ

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa có cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo. Cơ quan công an khởi tố, bắt giam bị can liên quan hành vi lừa đảo qua mạng – Ảnh: Đ.C. Gần đây, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận một số đơn tố giác của người dân tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỉ đồng thông qua việc đầu tư tiền ảo. Điển hình như chị L.H.T.T. đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng, chị V.A. đầu tư hơn 60.000 USD, chị K.H. đầu tư hơn 5,9 tỉ đồng… Hình thức tội phạm mới này khác với hình thức lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tiền ảo mà trước đây cơ quan công an từng cảnh báo. Kẻ lừa đảo tự giới thiệu là người nước ngoài thành đạt ở Trung Quốc, Hong Kong, Singapore…kết bạn làm quen với các cô gái Việt Nam trên ứng ...
Việt Nam: Nữ kế toán chiếm đoạt 110 tỷ đồng đầu tư OneCoin và mất sạch

Việt Nam: Nữ kế toán chiếm đoạt 110 tỷ đồng đầu tư OneCoin và mất sạch

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Trần Thị Phương chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng để đầu tư vào tiền ảo nhưng bị thua lỗ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm chủ nhiệm. Trần Thị Phương tại cơ quan công an. (Ảnh: Zing) Quá trình làm việc, Phương được sếp nữ cho cầm chứng minh thư nhân dân của bà để giao dịch với ngân hàng. Các nội dung giao dịch đều đứng tên nữ chủ nhiệm hợp tác xã. Từ năm 2012, bà T. nhiều lần đưa hơn 110 tỷ đồng cho nữ bị can để gửi vào 47 sổ tiết kiệm tại một số ngân hàng ở Hà Nội. Có trong tay giấy tờ cùng tiền của bà ...
‘9Token’: Vay lãi đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân ở Bình Dương bị dọa chặt chân, tay

‘9Token’: Vay lãi đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân ở Bình Dương bị dọa chặt chân, tay

Thị trường, Tiền điện tử
Việt Nam – Hàng trăm công nhân ở Bình Dương vay tiền từ các tổ chức tài chính để đầu tư vào dự án tiền ảo có tên “9Token”. Trong khi lấy tiền thật đầu tư tiền ảo không được trả lãi, không có khả năng trả nợ còn bị bên cho vay đe dọa chặt đứt chân, tay, nạn nhân hoang mang, lo sợ tìm đến cơ quan chức năng cầu cứu. Theo lời trình bày của các công nhân, họ được nhân viên kênh đầu tư tiền ảo 9Token lôi kéo, dụ dỗ thông qua mạng xã hội Zalo. Do tin tưởng và muốn tìm cơ hội “đổi đời”, họ đã tham gia đầu tư. Công nhân ở Bình Dương phản ánh với PV báo Tiền Phong “Khi họ mời gọi, tôi nói không có tiền. Họ nói không có tiền cũng đầu tư được. Sau đó, họ bảo tôi đưa chứng minh thư rồi chính họ tự đi làm thủ tục vay tiền. Họ gọi tôi đến ký nhận tiền vay 110 triệu đồng (tương ứng số tiền tham gia...
Khuyến cáo người dân không đầu tư vào dự án đa cấp, lừa đảo ‘Crowd1’

Khuyến cáo người dân không đầu tư vào dự án đa cấp, lừa đảo ‘Crowd1’

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, bản chất của Crowd1 là huy động tiền của người sau chi trả cho người trước (mô hình lừa đảo khét tiếng còn được gọi là Ponzi), tiềm ẩn rủi ro cao về mặt giá trị và pháp lý. Ngày 19/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành trong tỉnh về việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp dưới tên gọi “Dự án Crowd1”. Dự án Crowd1 do một số doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện trong và ngoài tỉnh thực hiện, thông qua nhiều phương thức. Dự án này được lan truyền rất nhanh trên các trang thông tin điện tử, Youtube và các nhóm trên mạng xã hội. Crowd1 được giới thiệu là hình thức kinh doanh thu nhập cao, là sân chơi khởi nghiệp cho giới trẻ, chia sẻ 80% doanh thu cho ngư...