Thứ Hai, Tháng Tám 8
Shadow

Thẻ: rửa tiền

Tin tặc đánh cắp Bitcoin từ cảnh sát New Zealand

Tin tặc đánh cắp Bitcoin từ cảnh sát New Zealand

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Tin tặc dường như đã đánh cắp 45.000 NZ $ (~ 32.000 USD) BTC từ ví của cảnh sát New Zealand, ví này sẽ được sử dụng trong một cuộc điều tra rửa tiền, theo New Zealand Herald. Tin tặc đánh cắp Bitcoin từ cảnh sát New Zealand Cảnh sát dự định sử dụng BTC trong một vụ mua bán ma túy bất hợp pháp có kiểm soát bí mật. Tuy nhiên, một cá nhân không phải cảnh sát đã cố ý giành quyền kiểm soát các private key cần thiết để truy cập vào ví và rút tiền mã hóa cho chính họ. Cảnh sát vẫn chưa biết ai đã đánh cắp bitcoin, mặc dù Thanh tra thám tử Stuart Mills thuộc Nhóm tội phạm có tổ chức quốc gia của cảnh sát New Zealand cho biết các đối tượng “có khả năng sống ở nước ngoài” và “vi phạm là một phần của một vụ lừa đảo rộng lớn hơn nhắm vào ví Bitcoin,” báo cáo New Zealand Herald. Các cuộc đi...
Robinhood bị phạt 10 triệu USD vì bị cáo buộc vi phạm an ninh mạng, rửa tiền

Robinhood bị phạt 10 triệu USD vì bị cáo buộc vi phạm an ninh mạng, rửa tiền

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Bộ phận tiền mã hóa của Robinhood dự kiến sẽ trả tối thiểu 10 triệu USD cho các cơ quan quản lý của New York vì những vi phạm bị cáo buộc liên quan đến an ninh mạng và chống rửa tiền. Robinhood bị phạt 10 triệu USD vì bị cáo buộc vi phạm an ninh mạng, rửa tiền Hình phạt này có thể vượt quá 15 triệu USD, tùy thuộc vào một cuộc điều tra đang xem xét sự lỏng lẻo tiềm ẩn trong các hoạt động bảo mật. Công ty sẽ trả tiền cho các nhà quản lý của New York vì bị cáo buộc vi phạm các quy tắc, vốn chỉ liên quan đến bộ phận tiền mã hóa của sàn giao dịch. Cơ quan quản lý ngành công nghiệp tài chính (FINRA) đã ra lệnh nộp phạt 70 triệu USD. Hồ sơ nói rằng Robinhood đã bị buộc tội. “Những khiếm khuyết nhất định trong các chính sách và thủ tục của chúng tôi liên quan đến đánh giá rủi ro, thiếu kế ...
Trung Quốc bắt giữ hơn 1.000 người trong vụ “scandal” rửa tiền mã hóa

Trung Quốc bắt giữ hơn 1.000 người trong vụ “scandal” rửa tiền mã hóa

Nổi bật, Tiền điện tử, Tin tức
Vào thứ Tư, Bộ Công an Trung Quốc cho biết họ đã bắt giữ khoảng 1.100 cá nhân vì tội rửa tiền thông qua tiền mã hóa. Thông báo được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ, một ứng dụng truyền thông xã hội ở Trung Quốc. Trung Quốc bắt giữ hơn 1.000 người trong vụ “scandal” rửa tiền mã hóa Những kẻ rửa tiền bị cáo buộc đã tính phí hoa hồng từ 1,5% đến 5% để chuyển tiền thu được từ tội phạm sang tiền mã hóa bằng cách sử dụng các sàn giao dịch tiền mã hóa. Bộ không cung cấp chi tiết về số tiền đã được rửa, cũng như các nền tảng giao dịch nào đã được sử dụng. Theo cơ quan chính phủ, số tiền kiếm được đến từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet bất hợp pháp. Tin tức được đưa ra trong bối cảnh một cuộc đàn áp lớn hơn đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa ở Trung Quốc. Mối ...