Chủ Nhật, Tháng Chín 19
Shadow

Thẻ: #scam

“Vua Bitcoin” Brazil bị bắt với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD sau gần 3 năm điều tra

“Vua Bitcoin” Brazil bị bắt với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD sau gần 3 năm điều tra

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Cảnh sát Liên bang Brazil đã triệt phá thành công một kế hoạch được cho là đã lấy đi ít nhất 1,5 tỷ Reais Brazil (tương đương khoảng 300 triệu USD) từ hơn 7.000 nạn nhân. “Vua Bitcoin” Brazil bị bắt với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD sau gần 3 năm điều tra Sau cuộc điều tra kéo dài gần 3 năm, nhà chức trách đã thu thập đủ bằng chứng để bắt giữ Cláudio Oliveira, hay còn được biết đến với biệt danh “Vua Bitcoin”. Oliveira từng là chủ tịch của Bitcoin Banco Group, một công ty tài chính nổi tiếng đã tạo nên tên tuổi của mình trong thời kỳ bùng nổ tiền mã hóa bằng cách hứa hẹn những khoản lợi nhuận bất thường cho những ai tin tưởng vào quỹ của họ. Vào cuối năm 2019, Bitcoin Banco Group đã báo cáo sự biến mất của 7.000 Bitcoin và nộp đơn xin lệnh khôi phục tư pháp. Đây là một thỏa th...
Nhà đầu tư Lion Group có nguy cơ mất 90% vốn, yêu cầu rút tiền thì bị kích khỏi nhóm

Nhà đầu tư Lion Group có nguy cơ mất 90% vốn, yêu cầu rút tiền thì bị kích khỏi nhóm

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Từ việc tung hô vào Lion Group đầu cơ, tới nay các nhà đầu tư quay lại làm đơn tố cáo sàn giao dịch này vì gần như mất toàn bộ tiền. Lion Group (tiền thân là Lion Team) tự giới thiệu là một nhóm được thành lập từ tháng 3/2019 bởi hai nhân vật là “thầy triệu phú Iker Phương” và “Mama đại tổng quản Hero Nguyễn”. Mục đích ban đầu của nhóm là “tạo một cộng đồng nhà đầu tư cùng nhau phát triển và thịnh vượng. Mang tiền từ thị trường tài chính quốc tế về Việt Nam để giúp nhà đầu tư cải thiện chất lượng cuộc sống”. Theo lời quảng cáo, nhà đầu tư chỉ cần bỏ tối thiểu 1.000 USD rồi ngồi không cũng có thể hưởng lãi suất cao. Các chuyên gia sẽ đặt lệnh cho nhà đầu tư, do đó chỉ cần rót vốn và không làm gì cả cũng có tiền. Cụ thể, Lion Group chào mời người dùng bằng cách tham gia sàn giao ...
Thổ Nhĩ Kỳ truy nã chủ sàn Bitcoin ôm 2 tỷ USD bỏ trốn

Thổ Nhĩ Kỳ truy nã chủ sàn Bitcoin ôm 2 tỷ USD bỏ trốn

Tài chính, Tin tức
Thiệt hại của những người chơi trên sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên đến 2 tỷ USD. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Faruk Fatih Özer của công ty giao dịch tiền mã hóa Thodex. Người này được cho là đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/4, trước khi sàn giao dịch đóng cửa ngày 22/4. Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo với Interpol để tìm ông Özer với các cáo buộc lừa đảo. Trước đó, cảnh sát nước này đã bắt giữ 62 người ở 8 thành phố liên quan đến Thodex. Tài khoản của Thodex đã bị khóa, và văn phòng công ty này tại Istanbul cũng bị khám xét. Trả lời báo chí trong nước, ông Süleyman Soylu, Bộ trưởng Bộ nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các tài khoản của Özer trong nước đã bị phong tỏa, với tổng giá trị khoảng 3,1 triệu USD....
Sàn BO bảo hiểm 100% vốn Coolcat “sập”, nhiều người mất tiền tỉ

Sàn BO bảo hiểm 100% vốn Coolcat “sập”, nhiều người mất tiền tỉ

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Trong ngày hôm nay 20-4 đã có rất nhiều bạn đọc ở các tỉnh thành trên cả nước liên hệ Tuổi Trẻ Online, bày tỏ nỗi lo lắng sợ mất tiền vì hiện nay không thể truy cập vào ứng dụng Coolcat – sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn. Trước đó, chiều 19-4, nhiều người đã tới văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để gửi đơn tố cáo về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư trên Coolcat. “Vay ngân hàng là số lẻ. Nhiều người bán, thế chấp đất đai để chơi, vay tín dụng, vay xã hội đen, ở đâu có tiền để chơi thì mọi người đổ tiền vào, nên khi sập mọi người rất hoang mang. Có nhiều anh chị nghĩ tiêu cực không muốn sống, điêu đứng”, chị A.M. (TP.HCM) chia sẻ tại một quán cà phê ở Q.1, kế bên là hàng chục người đang ngồi viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. “Vài tiếng tôi đã thống ...
Việt Nam: Hàng trăm nhà đầu tư “sập bẫy” sàn giao dịch GardenBO

Việt Nam: Hàng trăm nhà đầu tư “sập bẫy” sàn giao dịch GardenBO

Phân tích, Tài chính, Thị trường
Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) không chỉ nở rộ khoảng một năm trở lại đây, mà còn có dấu hiệu manh động và “lừa đảo” nhà đầu tư trắng trợn. Theo ghi nhận của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp từ phản ánh của bạn đọc, đã có nhiều nạn nhân sập bẫy sàn giao dịch GardenBO, số tiền bị mất lên tới hàng chục tỷ đồng. Điển hình như trường hợp của chị V.A tại Hà Nội, người chơi trên sàn này, chị được người quen giới thiệu đây là sàn giao dịch của Mỹ, đặt máy chủ tại Mỹ và hiện nay đang phát triển rất mạnh. Ngân hàng Nhà nước đã nhấn mạnh về việc người dân tham gia vào các sàn giao dịch forex, tiền ảo đều không được bảo hộ và những sàn này đều không được cấp phép Hình thức của GardenBO cũng tương tự như nhiều sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trước đó Diễn đàn Doanh nghi...
Lion’s Share Tron lừa đảo? Ai cũng có cơ hội thành tỷ phú chỉ với 120.000 đồng!

Lion’s Share Tron lừa đảo? Ai cũng có cơ hội thành tỷ phú chỉ với 120.000 đồng!

Phân tích, Tiền điện tử, Tin tức
Với lời mời chào hấp dẫn có thể kiếm cả triệu đô la chỉ với số vốn bỏ ra ban đầu khoảng 120.000đ, dự án đầu tư hợp đồng thông minh Lion’s Share Tron đang “làm mưa, làm gió” trên các hội nhóm mạng xã hội. Liệu kiếm tiền tỷ có phải dễ dàng như lời giới thiệu? Ai cũng có cơ hội thành tỷ phú Theo lời hẹn của người bảo trợ, phóng viên có dịp tham dự buổi chia sẻ offline tại một văn phòng của nhóm ở Hà Nội. Văn phòng được đặt ở một căn hộ chung cư và không có bất kỳ biển hiệu gì ở cửa. Những buổi chia sẻ cơ hội đầu tư được các trưởng nhóm tổ chức liên tục để tìm thành viên mới Nhà đầu tư tên Hoa (Hà Nội) cho biết công việc chính gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, thấy giới thiệu đây là dự án hấp dẫn nên chị đã quyết định tìm hiểu cơ hội. Nhiều người khác chia sẻ có mối quan ...
Chuyên gia blockchain chỉ ra những ‘dấu hiệu lừa đảo’ của Pi Network

Chuyên gia blockchain chỉ ra những ‘dấu hiệu lừa đảo’ của Pi Network

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Mới đây, ông Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC CIST), Trưởng phòng tại Lab Blockchain/Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đã chỉ ra những điểm đáng ngờ, hay nói cách khác là dấu hiệu cho thấy dự án đào coin Pi Network có thể là một trò lừa đảo. Trên trang cá nhân Facebook vào ngày 22/2, ông Tuấn đã chia sẻ những phân tích chuyên sâu về mặt kỹ thuật đối với Pi Network, một dự án tiền điện tử được quảng bá là có thể đào miễn phí trên điện thoại di động đang rất HOT tại Việt Nam. Dưới đây là toàn bộ nội dung bài viết của ông, Blockchain247 xin được trích dẫn lại để bạn đọc cùng thảo luận: “Có nhiều bạn hỏi tôi đào PI có thành vàng như Bitcoin được không, hôm nay ngồi biên tút này để trả lời và biết đâu có thể giúp được cho ai đó hiểu hơn, bạ...
Pi Network: Dụ dỗ chơi tiền ảo, forex sẽ bị phạt tù hoặc tiền lên tới 5 tỷ

Pi Network: Dụ dỗ chơi tiền ảo, forex sẽ bị phạt tù hoặc tiền lên tới 5 tỷ

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Theo quy định, dụ dỗ lôi kéo người khác chơi forex (tài chính đa cấp, tiền ảo, ngoại hối…) có thể bị xử lý hình sự hoặc phạt tiền lên tới 5 tỷ đồng. Thế nhưng suốt mấy năm nay, các sàn forex vẫn mọc lên như nấm, gọi điện lôi kéo từ thành phố tới vùng sâu, xa… Phạt 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã cảnh báo về việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (forex) và đầu tư quyền chọn nhị phân (binary options hay BO). Rất nhiều sàn có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp nhiều nhánh, có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức trái phép, ví dụ: Forex Liber, AF...
Việt Nam: Bắt cô giáo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để chơi tiền điện tử

Việt Nam: Bắt cô giáo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để chơi tiền điện tử

Tài chính, Tiền điện tử, Tin tức
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hóa – giáo viên Trường THCS Đ. (Hà Tĩnh) lừa đảo nhiều người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Sau khi lừa được tiền đối tượng dùng để trả nợ và chơi tiền điện tử. Nguyễn Thị Thanh Hóa (đứng giữa) bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh Quý Ngà Ngày 4/02, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Hóa (SN 1981, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) – giáo viên Trường THCS Đ. (Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ cuối năm 2013 đến nay, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như nhận tiền hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động tại Australia (Úc), vay tiền sử dụng vào mục đích cá nhân…, ...
Theo ‘bạn trai thành đạt’ trên mạng đầu tư tiền ảo, nhiều phụ nữ mất tiền tỉ

Theo ‘bạn trai thành đạt’ trên mạng đầu tư tiền ảo, nhiều phụ nữ mất tiền tỉ

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa có cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo. Cơ quan công an khởi tố, bắt giam bị can liên quan hành vi lừa đảo qua mạng – Ảnh: Đ.C. Gần đây, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận một số đơn tố giác của người dân tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỉ đồng thông qua việc đầu tư tiền ảo. Điển hình như chị L.H.T.T. đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng, chị V.A. đầu tư hơn 60.000 USD, chị K.H. đầu tư hơn 5,9 tỉ đồng… Hình thức tội phạm mới này khác với hình thức lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tiền ảo mà trước đây cơ quan công an từng cảnh báo. Kẻ lừa đảo tự giới thiệu là người nước ngoài thành đạt ở Trung Quốc, Hong Kong, Singapore…kết bạn làm quen với các cô gái Việt Nam trên ứng ...