Thứ Bảy, Tháng Năm 21
Shadow

Thẻ: #scam

Tội phạm sẽ không thể sử dụng tiền mã hóa để trú ẩn

Tội phạm sẽ không thể sử dụng tiền mã hóa để trú ẩn

Tiền điện tử
Vụ hack 3,6 tỷ USD của sàn Bitfinex và Đoàn xe tự do tại Canada cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật hoàn toàn có thể điều tra và thu giữ tiền số. Bitcoin (BTC) thường được những người ủng hộ tiền số cho rằng là loại tài sản không bị kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ hoặc luật pháp do tính phi tập trung. Tuy nhiên, vụ hack 3,6 tỷ USD của sàn Bitfinex của cặp vợ chồng tại New York hay cách chính phủ Canada khóa tài khoản bằng tiền số hỗ trợ cho cuộc biểu tình “Đoàn xe tự do” cho thấy điều ngược lại. Các tình huống trên đặt ra một câu hỏi: Nếu tiền số được sử dụng với mục đích xấu, các chính phủ sẽ hành động gì với số tài sản đó? BITCOIN KHÔNG CÒN NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT Nhìn chung, các nước có cách tiếp cận khác nhau với từng tình huống do chưa có quy định cụ thể. “Chính phủ ...
CZ cảnh báo không chạy theo”xu hướng” trong thị trường tiền điện tử

CZ cảnh báo không chạy theo”xu hướng” trong thị trường tiền điện tử

Thị trường, Xu hướng
Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, Changpeng Zhao, kêu gọi những người mới tham gia thị trường không nên đầu tư nhiều vào tiền điện tử và không chạy theo xu hướng. “Những người mới tham gia thị trường tiền điện tử trước tiên nên nghiên cứu kỹ về ngành, sau đó mới đầu tư vào tài sản”, Changpeng Zhao, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã bày tỏ ý kiến ​​này trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti. Người đứng đầu sàn giao dịch tiền điện tử kêu gọi những người mới tham gia không nên chạy theo xu hướng. Ông đã phân tích về sự rầm rộ xung quanh các token dựa trên loạt phim truyền hình nổi tiếng như “The Squid Game”. Zhao nói: "Hãy đặc biệt cảnh giác với những loại tài sản đầu tư nghe có vẻ “quen thuộc” với bạn, chẳng hạn như tiền điện tử được đặt the...
Singapore đình chỉ giấy phép sàn giao dịch Bitget vì niêm yết token mạo danh nhóm nhạc BTS

Singapore đình chỉ giấy phép sàn giao dịch Bitget vì niêm yết token mạo danh nhóm nhạc BTS

Nổi bật, Sự kiện, Tin tức
Sàn giao dịch Bitget đã bị chính quyền Singapore thu hồi giấy phép hoạt động sau khi niêm yết một đồng tiền mã hóa mạo danh nhóm nhạc K-pop BTS. Cơ quan Tiền tệ Singapore đã rút giấy phép hoạt động của sàn giao dịch Bitget sau khi nền tảng này niêm yết và chia sẻ các thông tin sai sự thật về một đồng tiền mã hóa tự nhận là có liên hệ với nhóm nhạc K-pop đình đám BTS. Trước đó, vào ngày 25/10, Bitget thông báo đã niêm yết Army Coin (ARMY) – đồng tiền mã hóa mà tuyên bố là “tồn tại vì lợi ích của nhóm nhạc BTS và sẽ được dùng để chăm sóc các thành viên BTS suốt đời, để họ không phải lo về vấn đề tài chính nữa mà có thể làm thứ họ muốn suốt đời”. Cái tên Army của đồng tiền này được lấy từ ARMY – tên cộng đồng người hâm mộ của BTS. Hybe, công ty chủ quản của nhóm BTS, sau đó đã đư...
Squid Game, những bài học cảnh báo đừng bỏ lỡ

Squid Game, những bài học cảnh báo đừng bỏ lỡ

Thị trường
Squid Game (SQUID) là một loại tiền điện tử được ra mắt vào năm 2021 và hoạt động trên nền tảng Binance Smart Chain (BEP20).Tiền điện tử Squid Game, được đặt tên theo bộ phim cùng tên được yêu thích của Netflix. SQUID nhanh chóng trở nên phổ biến đối với những người nắm giữ ngắn hạn quan tâm đến lợi nhuận nhanh chóng. Sự phổ biến của các đồng tiền meme như Shiba Inu và Dogecoin không có tiện ích nhưng lợi nhuận khổng lồ đã giúp mã thông báo thu được nhiều người theo dõi vì các nhà đầu tư luôn chú ý đến mức tăng 10.000 lần tiếp theo. SQUID  đã đánh thẳng vào lòng tham của các nhà đầu tư đang muốn kiếm lợi nhuận lớn trên thị trường trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, một điều thú vị về tiền điện tử là cảnh báo rõ ràng của nó ngay từ đầu từ nhà phát triển. Bằng cách nào đó, các nhà đầu...
“Vua Bitcoin” Brazil bị bắt với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD sau gần 3 năm điều tra

“Vua Bitcoin” Brazil bị bắt với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD sau gần 3 năm điều tra

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Cảnh sát Liên bang Brazil đã triệt phá thành công một kế hoạch được cho là đã lấy đi ít nhất 1,5 tỷ Reais Brazil (tương đương khoảng 300 triệu USD) từ hơn 7.000 nạn nhân. “Vua Bitcoin” Brazil bị bắt với cáo buộc lừa đảo 300 triệu USD sau gần 3 năm điều tra Sau cuộc điều tra kéo dài gần 3 năm, nhà chức trách đã thu thập đủ bằng chứng để bắt giữ Cláudio Oliveira, hay còn được biết đến với biệt danh “Vua Bitcoin”. Oliveira từng là chủ tịch của Bitcoin Banco Group, một công ty tài chính nổi tiếng đã tạo nên tên tuổi của mình trong thời kỳ bùng nổ tiền mã hóa bằng cách hứa hẹn những khoản lợi nhuận bất thường cho những ai tin tưởng vào quỹ của họ. Vào cuối năm 2019, Bitcoin Banco Group đã báo cáo sự biến mất của 7.000 Bitcoin và nộp đơn xin lệnh khôi phục tư pháp. Đây là một thỏa th...
Nhà đầu tư Lion Group có nguy cơ mất 90% vốn, yêu cầu rút tiền thì bị kích khỏi nhóm

Nhà đầu tư Lion Group có nguy cơ mất 90% vốn, yêu cầu rút tiền thì bị kích khỏi nhóm

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Từ việc tung hô vào Lion Group đầu cơ, tới nay các nhà đầu tư quay lại làm đơn tố cáo sàn giao dịch này vì gần như mất toàn bộ tiền. Lion Group (tiền thân là Lion Team) tự giới thiệu là một nhóm được thành lập từ tháng 3/2019 bởi hai nhân vật là “thầy triệu phú Iker Phương” và “Mama đại tổng quản Hero Nguyễn”. Mục đích ban đầu của nhóm là “tạo một cộng đồng nhà đầu tư cùng nhau phát triển và thịnh vượng. Mang tiền từ thị trường tài chính quốc tế về Việt Nam để giúp nhà đầu tư cải thiện chất lượng cuộc sống”. Theo lời quảng cáo, nhà đầu tư chỉ cần bỏ tối thiểu 1.000 USD rồi ngồi không cũng có thể hưởng lãi suất cao. Các chuyên gia sẽ đặt lệnh cho nhà đầu tư, do đó chỉ cần rót vốn và không làm gì cả cũng có tiền. Cụ thể, Lion Group chào mời người dùng bằng cách tham gia sàn giao ...
Thổ Nhĩ Kỳ truy nã chủ sàn Bitcoin ôm 2 tỷ USD bỏ trốn

Thổ Nhĩ Kỳ truy nã chủ sàn Bitcoin ôm 2 tỷ USD bỏ trốn

Tài chính, Tin tức
Thiệt hại của những người chơi trên sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên đến 2 tỷ USD. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Faruk Fatih Özer của công ty giao dịch tiền mã hóa Thodex. Người này được cho là đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/4, trước khi sàn giao dịch đóng cửa ngày 22/4. Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo với Interpol để tìm ông Özer với các cáo buộc lừa đảo. Trước đó, cảnh sát nước này đã bắt giữ 62 người ở 8 thành phố liên quan đến Thodex. Tài khoản của Thodex đã bị khóa, và văn phòng công ty này tại Istanbul cũng bị khám xét. Trả lời báo chí trong nước, ông Süleyman Soylu, Bộ trưởng Bộ nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các tài khoản của Özer trong nước đã bị phong tỏa, với tổng giá trị khoảng 3,1 triệu USD....
Sàn BO bảo hiểm 100% vốn Coolcat “sập”, nhiều người mất tiền tỉ

Sàn BO bảo hiểm 100% vốn Coolcat “sập”, nhiều người mất tiền tỉ

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Trong ngày hôm nay 20-4 đã có rất nhiều bạn đọc ở các tỉnh thành trên cả nước liên hệ Tuổi Trẻ Online, bày tỏ nỗi lo lắng sợ mất tiền vì hiện nay không thể truy cập vào ứng dụng Coolcat – sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn. Trước đó, chiều 19-4, nhiều người đã tới văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để gửi đơn tố cáo về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư trên Coolcat. “Vay ngân hàng là số lẻ. Nhiều người bán, thế chấp đất đai để chơi, vay tín dụng, vay xã hội đen, ở đâu có tiền để chơi thì mọi người đổ tiền vào, nên khi sập mọi người rất hoang mang. Có nhiều anh chị nghĩ tiêu cực không muốn sống, điêu đứng”, chị A.M. (TP.HCM) chia sẻ tại một quán cà phê ở Q.1, kế bên là hàng chục người đang ngồi viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. “Vài tiếng tôi đã thống ...
Việt Nam: Hàng trăm nhà đầu tư “sập bẫy” sàn giao dịch GardenBO

Việt Nam: Hàng trăm nhà đầu tư “sập bẫy” sàn giao dịch GardenBO

Phân tích, Tài chính, Thị trường
Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) không chỉ nở rộ khoảng một năm trở lại đây, mà còn có dấu hiệu manh động và “lừa đảo” nhà đầu tư trắng trợn. Theo ghi nhận của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp từ phản ánh của bạn đọc, đã có nhiều nạn nhân sập bẫy sàn giao dịch GardenBO, số tiền bị mất lên tới hàng chục tỷ đồng. Điển hình như trường hợp của chị V.A tại Hà Nội, người chơi trên sàn này, chị được người quen giới thiệu đây là sàn giao dịch của Mỹ, đặt máy chủ tại Mỹ và hiện nay đang phát triển rất mạnh. Ngân hàng Nhà nước đã nhấn mạnh về việc người dân tham gia vào các sàn giao dịch forex, tiền ảo đều không được bảo hộ và những sàn này đều không được cấp phép Hình thức của GardenBO cũng tương tự như nhiều sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trước đó Diễn đàn Doanh nghi...
Lion’s Share Tron lừa đảo? Ai cũng có cơ hội thành tỷ phú chỉ với 120.000 đồng!

Lion’s Share Tron lừa đảo? Ai cũng có cơ hội thành tỷ phú chỉ với 120.000 đồng!

Phân tích, Tiền điện tử, Tin tức
Với lời mời chào hấp dẫn có thể kiếm cả triệu đô la chỉ với số vốn bỏ ra ban đầu khoảng 120.000đ, dự án đầu tư hợp đồng thông minh Lion’s Share Tron đang “làm mưa, làm gió” trên các hội nhóm mạng xã hội. Liệu kiếm tiền tỷ có phải dễ dàng như lời giới thiệu? Ai cũng có cơ hội thành tỷ phú Theo lời hẹn của người bảo trợ, phóng viên có dịp tham dự buổi chia sẻ offline tại một văn phòng của nhóm ở Hà Nội. Văn phòng được đặt ở một căn hộ chung cư và không có bất kỳ biển hiệu gì ở cửa. Những buổi chia sẻ cơ hội đầu tư được các trưởng nhóm tổ chức liên tục để tìm thành viên mới Nhà đầu tư tên Hoa (Hà Nội) cho biết công việc chính gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, thấy giới thiệu đây là dự án hấp dẫn nên chị đã quyết định tìm hiểu cơ hội. Nhiều người khác chia sẻ có mối quan ...