Thứ Năm, Tháng Mười Hai 9
Shadow

Thẻ: #USA #transfer #fiat #blockchain

Tether (USDT) được sử dụng bởi những kẻ buôn ma túy và rửa tiền, DOJ tuyên bố

Tether (USDT) được sử dụng bởi những kẻ buôn ma túy và rửa tiền, DOJ tuyên bố

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hôm qua đã công bố các tài liệu về một vụ buôn lậu ma túy, rửa tiền ở Mỹ Latinh, một phần được hỗ trợ bởi đồng stablecoin phổ biến Tether (USDT). Trong vụ án này, 6 người đã bị bắt, 5 người trong số đó sinh ra ở Trung Quốc và sống ở Mỹ Latinh hoặc Mỹ; một người sống ở Hồng Kông. Một tòa án ở bang Virginia đã đệ đơn buộc tội Xizhi Li (hay còn gọi là “Z,” “AKA” “Piglet”) Jianxing Chen (hay còn gọi là “Big Brother Heng”, “John”), Jiayu Chen (hay còn gọi là anh rể của John”), Jingyuan Li, Eric Yong Woo và Tao Liu (hay còn gọi là “Antony/Jason/Lucas Liu”). Các tài liệu – được nộp vào ngày 24/09, cáo buộc rằng 6 người đã dành 12 năm qua để rửa “hàng triệu” cho các băng đảng ma túy. Họ bị cáo buộc đã nhận tiền từ những người kiếm được từ việc bán cocaine ở các bãi đậ...